Spółka uznaje, że solidna i skuteczna Rada Dyrektorów jest podstawą zrównoważonego biznesu. Spółka przestrzega podstaw regulacyjnych wynikających z przepisów prawa, a Rada Dyrektorów
Rada Dyrektorów składa się z siedmiu członków, w tym trzech dyrektorów niezależnych. Wszyscy dyrektorzy są wybierani głosami akcjonariuszy, bez różnicy płci lub ograniczeń.
Do głównych obowiązków dyrektorów należy nadzorowanie i kierowanie realizacją działalności Spółki oraz podejmowanie ważnych decyzji w celu utrzymania wysokiego standardu ładu korporacyjnego i dalszego zapewnienia rozwoju Spółki.
Do głównych obowiązków dyrektorów należy nadzorowanie i kierowanie realizacją działalności Spółki oraz podejmowanie ważnych decyzji w celu utrzymania wysokiego standardu ładu korporacyjnego, co z kolei zapewnia rozwój Spółki i chroni interesy akcjonariuszy.

Różnorodność i niezależność zarządu

I. Różnorodność dyrektorów

Rada Dyrektorów Spółki przyjęła Rozdział 3 "Kodeksu Praktyk Ładu Korporacyjnego", który określa wytyczne dotyczące zwiększenia różnorodności funkcji Rady, w tym
ale nie ograniczając się do następujących dwóch głównych kryteriów:

• Podstawowe warunki i wartości: płeć, wiek, narodowość, kultura itp.
• Wiedza i umiejętności zawodowe: przygotowanie zawodowe, umiejętności zawodowe i doświadczenie zawodowe itp.

ii. niezależność dyrektorów

• Rada Dyrektorów przestrzega "Przepisów dotyczących wyboru dyrektorów i członków organów nadzorczych" oraz "Kodeksu praktyk w zakresie ładu korporacyjnego", a nominacja i wybór jej członków są zgodne ze Statutem Spółki.
  Nominacja i wybór członków są zgodne ze Statutem Spółki, a system nominacji kandydatów został przyjęty w celu zachęcenia akcjonariuszy do uczestnictwa. Akcjonariusze posiadający co najmniej określoną liczbę akcji mogą zaproponować listę kandydatów.
  Proces nominacji jest prowadzony i ogłaszany zgodnie z prawem w celu ochrony praw i interesów akcjonariuszy, uniknięcia monopolu lub nadmiernego nadużywania prawa do nominacji oraz zapewnienia niezależności rady dyrektorów.
  Niezależność rady dyrektorów jest zapewniona.
• Spółka ustanowiła system oceny pracy zarządu. Zgodnie z zatwierdzoną przez zarząd metodą oceny pracy zarządu, Spółka raz w roku przeprowadza wewnętrzną samoocenę zarządu oraz samoocenę członków zarządu.
  Zgodnie z zatwierdzoną przez zarząd metodą oceny pracy zarządu, Spółka przeprowadza coroczną wewnętrzną samoocenę zarządu i samoocenę członków zarządu, a wyniki są ujawniane w raporcie rocznym Spółki oraz w sekcji Ład Korporacyjny na stronie internetowej Spółki.

Komitet ds. wynagrodzeń Spółki działa w sposób profesjonalny i obiektywny w celu oceny polityki i systemu wynagrodzeń dyrektorów i kierowników Spółki oraz przedstawiania zaleceń Radzie Dyrektorów. W skład Komitetu wchodzą niezależni dyrektorzy Spółki powołani uchwałą Rady Dyrektorów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż trzech, z których jeden jest wybierany na zwołującego i przewodniczącego posiedzenia.
Do jego obowiązków należy:

1. ustanowienie i regularne weryfikowanie polityk, systemów, standardów i struktur oceny wyników i wynagradzania dyrektorów i kierowników.
2) Regularna ocena i ustalanie wynagrodzenia dyrektorów i kierowników.
3) Kwalifikacje zawodowe, niezależność i sprawowanie władzy przez członków komitetu powinny być zgodne z "Regulaminem komitetu ds. wynagrodzeń" Spółki.
4) Inne sprawy, które zostaną przekazane przez Radę Dyrektorów.

Komitet Audytu Spółki składa się ze wszystkich niezależnych dyrektorów i zgodnie z przepisami jego liczba nie może być mniejsza niż trzy osoby, z których co najmniej jedna posiada wiedzę z zakresu rachunkowości lub finansów, a wszyscy członkowie wybierają spośród siebie osobę, która będzie zwoływać posiedzenie i przewodniczyć mu. Komitet Audytu działa głównie w celu nadzorowania następujących kwestii:

1) Badanie rzetelności prezentacji sprawozdań finansowych Spółki.
2. poświadczanie wyboru, odwołania, niezależności i wyników księgowych.
3) Ustanowienie lub zmiana systemu kontroli wewnętrznej i jego skuteczne wdrożenie.
4) Nadzorowanie wewnętrznej zgodności Spółki z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.
5) Kontrola i zarządzanie istniejącym lub potencjalnym ryzykiem Spółki.

Rada Dyrektorów Spółki ustanowiła "Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju", który jest najwyższą jednostką decyzyjną i nadzorczą w zakresie zrównoważonego zarządzania korporacyjnego, nadzorującą praktykę zrównoważonego rozwoju Spółki, weryfikującą skuteczność jej wdrażania w dowolnym momencie i wprowadzającą ciągłe ulepszenia w celu zapewnienia promowania polityki zrównoważonego rozwoju, wypełniania społecznej odpowiedzialności biznesu i realizacji koncepcji zrównoważonego działania.

Liczba członków Komitetu nie może być mniejsza niż trzech, którzy są powoływani uchwałą Rady Dyrektorów, z czego połowa (włącznie) to dyrektorzy niezależni, a jeden członek jest wybierany przez wszystkich członków do pełnienia funkcji głównego zwołującego i przewodniczącego posiedzenia.

Komitet jest odpowiedzialny przed Radą Dyrektorów za wdrażanie zasady zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, wiernie wykonuje swoje obowiązki jako dobry zarządca i przedkłada Radzie Dyrektorów proponowane uchwały do przyjęcia.

Głównymi celami Komitetu są
1. wdrożenie ładu korporacyjnego
2. rozwój zrównoważonego środowiska
3. utrzymanie dobrobytu społecznego
4. poprawa ujawniania informacji korporacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zakres obowiązków Komitetu:
1.Promowanie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego, koncentrując się na trzech głównych obszarach ładu korporacyjnego, środowiska i zarządzania społecznego.
2) Wdrażanie systemu ładu korporacyjnego i ścisłe przestrzeganie zasady zarządzania uczciwością.
3) Wykonywanie i nadzorowanie spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem.
4. realizacja innych powiązanych kwestii zgodnie z uchwałą Rady Dyrektorów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sieci Spółki oraz środowiska korzystania z informacji, Dział Informacji Spółki jest odpowiedzialny za wdrażanie i egzekwowanie operacji związanych z bezpieczeństwem informacji zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi kontroli bezpieczeństwa informacji dla spółek notowanych na giełdzie i spółek pozagiełdowych" wydanymi przez właściwe organy, które obejmują podstawową działalność i jej znaczenie, inwentaryzację systemu bezpieczeństwa informacji i ocenę ryzyka, rozwój i utrzymanie systemu bezpieczeństwa informacji, środki ochrony i kontroli bezpieczeństwa informacji, środki zarządzania w zakresie outsourcingu systemu bezpieczeństwa informacji lub usług bezpieczeństwa informacji, powiadamianie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji oraz ocenę sytuacji. środki zarządzania w zakresie outsourcingu systemów lub usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, powiadamianie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ocena i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Główne zasady zostały przedstawione poniżej:

1. Podstawowa działalność i jej znaczenie.
2. Inwentaryzacja i ocena ryzyka systemu Ares.
3. ACTS opracowuje i utrzymuje zabezpieczenia.
4. Środki ochrony i kontroli bezpieczeństwa teleinformatycznego.
5. System Ares lub usługa Ares są zlecane na zewnątrz.
6. Reakcja na powiadomienia o incydentach bezpieczeństwa i ich ocena.

Spółka od dawna angażuje się w badania i rozwój zaawansowanych technologii i zgromadziła wiele cennej wiedzy i doświadczenia. W celu ochrony wyników badań i rozwoju, zwiększenia przewagi konkurencyjnej produktów i zmniejszenia ryzyka operacyjnego oraz wdrożenia zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi własności intelektualnej, Spółka ustanowiła System Zarządzania Własnością Intelektualną, który służy jako wytyczne do podejmowania decyzji i wdrażania odpowiednich spraw każdej jednostki w zakresie własności intelektualnej i innych powiązanych kwestii.

W międzyczasie, w celu ochrony wartości marki Spółki, Spółka złożyła wniosek o rejestrację znaku towarowego marki Spółki i logo głównych serii produktów zgodnie z ich obszarami marketingowymi, dzięki czemu marka Spółki może być dobrze chroniona. Spółka opracowała "Plan zarządzania własnością intelektualną", który został zatwierdzony na szóstym posiedzeniu rady dyrektorów w dniu 9 listopada 2010 roku. Plan zarządzania obejmuje różne własności intelektualne, takie jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i tajemnice handlowe itp., wydane lub uzyskane przez pracowników Spółki i osoby z zewnątrz uczestniczące w projektach badawczych Spółki.

W celu wdrożenia ładu korporacyjnego i umożliwienia Radzie Dyrektorów skutecznego wykonywania swoich funkcji, Spółka, na mocy uchwały Rady Dyrektorów z dnia 9 listopada 110 r., powołała Kierownika Gao Wenwen na stanowisko Kierownika ds. ładu korporacyjnego, który jest odpowiedzialny za kwestie związane z ładem korporacyjnym.

Kluczowe obowiązki dyrektora ds. ładu korporacyjnego przedstawiono poniżej:

1. Prowadzenie spraw związanych z posiedzeniami Rady Dyrektorów, Komitetu Funkcyjnego i Zgromadzenia Wspólników zgodnie z prawem.
2. Sporządzanie protokołów z posiedzeń zarządu i zgromadzeń wspólników.
3. Wspieranie dyrektorów w ich powoływaniu i ustawicznym kształceniu.
4. Dostarczanie informacji niezbędnych dyrektorom do prowadzenia działalności.
5. Pomoc dyrektorom i kierownikom w przestrzeganiu przepisów ustawy.
6. Pomoc w egzekwowaniu innych przepisów prawa i regulacji, umów lub zgodnie ze Statutem Spółki.
7. Regularne składanie Radzie Dyrektorów corocznych sprawozdań na temat funkcjonowania ładu korporacyjnego.

Organizacja audytu wewnętrznego

• Biuro Audytu Spółki podlega Radzie Dyrektorów i składa się z audytora wewnętrznego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz agenta ds. audytu.

Operacje audytu wewnętrznego

1. 1. Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie Rady Dyrektorów i kierownictwa w sprawdzaniu i ocenianiu niedociągnięć systemu kontroli wewnętrznej oraz mierzeniu skuteczności i wydajności operacji, a także dostarczanie na czas zaleceń dotyczących ulepszeń w celu zapewnienia ciągłego i skutecznego wdrażania systemu kontroli wewnętrznej oraz służenie jako podstawa do przeglądu i rewizji systemu kontroli wewnętrznej.
   2. Audyty wewnętrzne są przeprowadzane co miesiąc zgodnie z "Wytycznymi w sprawie ustanowienia systemów kontroli wewnętrznej w spółkach publicznych" i sporządzany jest roczny plan audytów. Ponadto w razie potrzeby przeprowadzane są audyty projektów w celu zidentyfikowania ewentualnych niedociągnięć w systemie kontroli wewnętrznej i terminowego przedstawienia zaleceń dotyczących ulepszeń.
   3. Audytorzy wewnętrzni są niezależni i przeprowadzają wszystkie audyty wewnętrzne Spółki.
   4. Dyrektor ds. audytu regularnie składa Komitetowi ds. audytu sprawozdania z działań audytowych i uczestniczy w sprawozdaniach Rady Dyrektorów.
   5. W przypadku wykrycia przez audytora wewnętrznego istotnego naruszenia przepisów lub ryzyka wyrządzenia Spółce istotnej szkody, niezwłocznie sporządza on sprawozdanie z audytu i przedkłada je Komitetowi Audytu, który po otrzymaniu sprawozdania niezwłocznie przesyła je Radzie Dyrektorów.

Procedury operacyjne audytu wewnętrznego

1. Rutynowy audyt wewnętrzny
   Na podstawie wyników oceny ryzyka plan audytu na kolejny rok jest planowany i przedstawiany Komitetowi Audytu i Radzie Dyrektorów, a zakres audytu obejmuje ważne operacje kontrolne.
2. Audyt ad hoc
   Głównym celem jest uzupełnienie wyżej wymienionych rutynowych audytów w celu monitorowania wyjątkowych zdarzeń i reagowania na ryzyko, a przedmiot audytu jest wyznaczany przez właściwy organ, radę dyrektorów lub kierownictwo.
3. Samokontrola, nadzór i ocena
   Wyniki samokontroli systemu kontroli wewnętrznej każdego działu są przeglądane i analizowane, a "Raport z samooceny audytu wewnętrznego" jest opracowywany i przekazywany kierownictwu.
4. Audyt wewnętrzny przeprowadza różne audyty i przygotowuje "Raport z audytu", który jest przedkładany Komitetowi Audytu i Radzie Dyrektorów. W przypadku niedociągnięć kontroli wewnętrznej i nieprawidłowości zidentyfikowanych w Raporcie z audytu, audytorzy będą regularnie lub nieregularnie monitorować wdrażanie usprawnień i przygotowywać "Oświadczenie o systemie kontroli wewnętrznej", które będzie przedkładane Komitetowi Audytu i Radzie Dyrektorów.
5. Sprawozdanie z audytu wewnętrznego:
   Do końca grudnia każdego roku: Plan audytu na następny rok.
   Do końca stycznia każdego roku: lista audytorów wewnętrznych.
   Do końca lutego każdego roku: aktualny stan realizacji planu audytu z poprzedniego roku.
   Do końca marca każdego roku: Oświadczenie o systemie kontroli wewnętrznej.
   Do końca maja każdego roku: Niedoskonałości systemu kontroli wewnętrznej i nieprawidłowości stwierdzone podczas audytu wewnętrznego w poprzednim roku.

Powoływanie i odwoływanie audytorów wewnętrznych

Powoływanie, odwoływanie, ocena i wynagradzanie audytorów wewnętrznych Spółki jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów, z wyjątkiem powoływania i odwoływania inspektora audytu, które jest zatwierdzane przez Komitet Audytu i przedkładane Radzie Dyrektorów do uchwały zgodnie z Ustawą, a odpowiednie regulacje zostały ujawnione w sekcji regulaminów wewnętrznych Spółki.