La empresa reconoce que un Consejo de Administración sólido y eficaz es la base de un negocio sostenible. La Empresa cumple las bases reguladoras de la ley, y el Consejo de Administración
El Consejo de Administración está compuesto por siete miembros, incluidos tres consejeros independientes. Todos los consejeros son elegidos por votación de los accionistas, sin diferencias ni limitaciones de género.
Las principales funciones de los consejeros son supervisar y guiar la ejecución de los negocios de la empresa y la resolución de las decisiones importantes para mantener un alto nivel de gobierno corporativo y seguir garantizando el desarrollo de la empresa.
Las principales funciones de los Consejeros son supervisar y dirigir la ejecución de los negocios de la Empresa y la resolución de las principales decisiones, con el fin de mantener un alto nivel de gobierno corporativo, que a su vez garantice el desarrollo de la Empresa y proteja los intereses de los accionistas.

Diversidad e independencia del Consejo

I. Diversidad de los Consejeros

El Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado el Capítulo 3 del Código de Prácticas de Gobierno Corporativo, que prevé un enfoque diversificado para mejorar las funciones del Consejo, incluyendo
entre otros, los dos criterios principales siguientes:

• Condiciones y valores básicos: sexo, edad, nacionalidad, cultura, etc.
• Conocimientos y competencias profesionales: formación profesional, competencias profesionales y experiencia industrial, etc.

ii. independencia de los administradores

• El Consejo de Administración cumple el "Reglamento sobre la elección de consejeros y supervisores" y el "Código de prácticas de gobierno corporativo", y el nombramiento y la selección de sus miembros se ajustan a los estatutos de la empresa.
  El nombramiento y la selección de sus miembros se ajustan a los estatutos de la empresa, y se adopta un sistema de designación de candidatos para fomentar la participación de los accionistas. Los accionistas que posean un determinado número de acciones o más pueden proponer una lista de candidatos.
  El proceso de nominación se lleva a cabo y se anuncia de acuerdo con la ley para proteger los derechos e intereses de los accionistas, evitar el monopolio o el abuso excesivo del derecho de nominación y garantizar la independencia del consejo de administración.
  La independencia del consejo de administración está garantizada.
• La empresa ha establecido un sistema de evaluación del rendimiento del consejo de administración. De acuerdo con el método de evaluación del rendimiento del consejo de administración aprobado por el consejo de administración, la empresa lleva a cabo una vez al año una autoevaluación interna del consejo de administración y una autoevaluación de evaluación de los miembros del consejo.
  De conformidad con el método de evaluación del rendimiento del consejo de administración aprobado por el Consejo de Administración, la Empresa realiza una vez al año una autoevaluación interna del consejo de administración y una autoevaluación de los miembros del consejo de administración, y los resultados se divulgan en el informe anual de la Empresa y en la sección de Gobierno Corporativo del sitio web de la Empresa.

El Comité de Retribuciones de la Sociedad actuará de forma profesional y objetiva para evaluar la política y el sistema de retribución de los consejeros y directivos de la Sociedad y formular recomendaciones al Consejo de Administración. El Comité estará compuesto por consejeros independientes de la Sociedad nombrados por acuerdo del Consejo de Administración, en un número total no inferior a tres, y uno de los cuales será elegido como convocante y presidente de la reunión.
Sus funciones serán:

1. Establecer y revisar periódicamente las políticas, sistemas, normas y estructuras para la evaluación del rendimiento y la remuneración de los consejeros y directivos.
2. Evaluar y determinar periódicamente la remuneración de los consejeros y directivos.
3. Las cualificaciones profesionales, la independencia y el ejercicio de la autoridad de los miembros del comité se ajustarán a las "Normas y reglamentos por los que se rige el comité de retribuciones" de la empresa.
4. Otros casos a remitir por el Consejo de Administración.

El Comité de Auditoría de la Sociedad está formado por todos los consejeros independientes y, de conformidad con la normativa, su número no será inferior a tres, de los cuales al menos uno tendrá conocimientos contables o financieros, y todos los miembros elegirán de entre ellos a una persona que será el convocante y el presidente de la reunión. El funcionamiento del Comité de Auditoría tiene por objeto principal la supervisión de los siguientes asuntos:

1. Controlar la presentación fiel de los estados financieros de la empresa.
2. Certificar la selección (destitución), independencia y actuación de los contables.
3. Establecer o modificar el sistema de control interno y aplicarlo eficazmente.
4. Supervisar el cumplimiento interno por parte de la Empresa de las leyes y reglamentos pertinentes.
5. Controlar y gestionar los riesgos existentes o potenciales de la Empresa.

El Consejo de Administración de la Empresa ha creado el "Comité de Desarrollo Sostenible", que es la unidad superior de toma de decisiones y supervisión de la gestión sostenible corporativa, supervisa la práctica del desarrollo sostenible de la Empresa, revisa en todo momento la eficacia de su aplicación y realiza mejoras continuas para garantizar la promoción de la política de desarrollo sostenible, el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa y la consecución del concepto de funcionamiento sostenible.

El número de miembros del Comité no será inferior a tres, que serán nombrados por resolución del Consejo de Administración, la mitad (inclusive) de los cuales serán consejeros independientes, y uno de ellos será elegido por todos los miembros para actuar como convocante principal y presidente de la reunión.

El Comité será responsable ante el Consejo de Administración de la aplicación del principio de gestión empresarial sostenible, desempeñará fielmente sus funciones como buen administrador y someterá las propuestas de resolución al Consejo de Administración para su aprobación.

Los principales objetivos del Comité son
1. Implantar el gobierno corporativo.
2. Desarrollar un entorno sostenible.
3. Mantener el bienestar social.
4. Mejorar la divulgación de información sobre sostenibilidad corporativa.

Alcance de las responsabilidades del Comité
1. Promover la sostenibilidad corporativa, centrándose en las tres áreas principales de gobierno corporativo, medio ambiente y gestión social.
2. Aplicar el sistema de gobierno corporativo y cumplir estrictamente el principio de gestión de la integridad.
3. Ejecutar y supervisar los asuntos relacionados con la gestión de riesgos.
4. Ejecutar otros asuntos relacionados que resuelva el Consejo de Administración.

Con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad de la red y del entorno de uso de la información de la Empresa, el Departamento de Información de la Empresa es responsable de aplicar y hacer cumplir las operaciones de seguridad de la información de acuerdo con las "Directrices sobre el control de la seguridad de la información para las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que no cotizan en bolsa" emitidas por las autoridades competentes, que incluyen la actividad principal y su importancia, el inventario del sistema de seguridad de la información y la evaluación de riesgos, el desarrollo y mantenimiento del sistema de seguridad de la información, las medidas de protección y control de la seguridad de la información, las medidas de gestión para la externalización del sistema de seguridad de la información o los servicios de seguridad de la información, la notificación y respuesta a los incidentes de seguridad de la información y la evaluación de la situación. medidas de gestión para la externalización de sistemas o servicios de seguridad de la información y las comunicaciones, notificación y respuesta a incidentes de seguridad de la información y las comunicaciones, y evaluación y respuesta a incidentes de seguridad de la información y las comunicaciones.

A continuación se exponen las principales políticas:

1. La actividad principal y su importancia.
2. Inventario y evaluación de riesgos del sistema Ares.
3. ACTS desarrolla y mantiene la seguridad.
4. Medidas de protección y control de la seguridad de la información y las comunicaciones.
5. El sistema Ares o servicio Ares está externalizado.
6. Respuesta a la notificación y evaluación de incidentes de seguridad.

Con el fin de proteger los resultados de la investigación y el desarrollo, mejorar la ventaja competitiva de los productos y reducir los riesgos operativos, así como para implementar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual, la empresa ha establecido un Sistema de Gestión de la Propiedad Intelectual, que sirve como guía para la toma de decisiones y la implementación de los asuntos relevantes de cada unidad en el tratamiento de la propiedad intelectual y otros asuntos relacionados.

Mientras tanto, para proteger el valor de la marca de la empresa, la empresa ha solicitado el registro de la marca de la empresa y los logotipos de las principales series de productos de acuerdo con sus áreas de comercialización, para que la marca de la empresa pueda estar bien protegida. La empresa ha formulado el "Plan de Gestión de la Propiedad Intelectual", que fue aprobado en la sexta reunión del consejo de administración celebrada el 9 de noviembre de 110. El plan de gestión abarca diversas propiedades intelectuales, como patentes, marcas registradas, derechos de autor y secretos comerciales, etc., emitidas u obtenidas por empleados de la Empresa y personas ajenas a la misma que participen en proyectos de investigación de la Empresa.

Con el fin de implantar el gobierno corporativo y permitir al Consejo de Administración desempeñar sus funciones con eficacia, la Empresa, por resolución del Consejo de Administración de 9 de noviembre de 110, nombró al Director Gao Wenwen como Jefe de Gobierno Corporativo, responsable de los asuntos relacionados con el gobierno corporativo.

A continuación se exponen las principales responsabilidades del Jefe de Gobierno Corporativo:

1. Tramitar los asuntos relacionados con las reuniones del Consejo de Administración, del Comité Funcional y de la Junta General de Accionistas de conformidad con la ley.
2. Preparación de las actas del consejo de administración y de las juntas de accionistas.
3. Asistir a los Directores en su nombramiento y formación continua.
4. Facilitar la información necesaria para que los Directores puedan llevar a cabo sus actividades.
5. Ayudar a los directores y gerentes a cumplir la Ley.
6. Colaborar en el cumplimiento de otras leyes y reglamentos, contratos o lo dispuesto en los estatutos de la empresa.
7. Informar anualmente al Consejo de Administración sobre el funcionamiento del gobierno corporativo.

Organización de Auditoría Interna

• La Oficina de Auditoría de la empresa depende del Consejo de Administración y cuenta con un auditor interno a tiempo completo y un agente auditor.

Operaciones de auditoría interna

1. 1. El objetivo de la auditoría interna es asistir al Consejo de Administración y a los directivos en la comprobación y evaluación de las deficiencias del sistema de control interno y en la medición de la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como proporcionar recomendaciones oportunas de mejora para garantizar la aplicación continua y eficaz del sistema de control interno y servir de base para la revisión y el examen del sistema de control interno.
   2. Las auditorías internas se realizan mensualmente de conformidad con las "Directrices para el establecimiento de sistemas de control interno por las empresas públicas" y se elabora un plan de auditoría anual. Además, se llevan a cabo auditorías de proyectos cuando es necesario para detectar posibles deficiencias en el sistema de control interno y formular oportunamente recomendaciones de mejora.
   3. Los auditores internos son independientes de espíritu y realizan todas las auditorías internas de la Empresa.
   4. El Jefe de Auditoría informa periódicamente al Comité de Auditoría sobre las operaciones de auditoría y asiste a los informes del Consejo de Administración.
   5. Si el auditor interno descubre una infracción material de la normativa o un riesgo de perjuicio material para la empresa, elaborará inmediatamente un informe de auditoría y lo presentará al Comité de Auditoría, que lo enviará inmediatamente al Consejo de Administración una vez recibido el informe.

Procedimientos operativos de auditoría interna

1. Auditoría interna rutinaria
   Basándose en los resultados de la evaluación de riesgos, se programa un plan de auditoría para el año siguiente, que se presenta al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración, y el alcance de los puntos de auditoría abarca importantes operaciones de control.
2. Auditoría ad hoc
   El objetivo principal es complementar las auditorías rutinarias antes mencionadas para supervisar acontecimientos excepcionales y responder a los riesgos, y el objeto de la auditoría es designado por la autoridad competente, el consejo de administración o la dirección.
3. Supervisión y evaluación de la autoauditoría
   Se revisan y analizan los resultados de la autoinspección del sistema de control interno de cada departamento, y se elabora y presenta a la dirección el "Informe de autoevaluación de la auditoría interna".
4. La auditoría interna realiza diversas auditorías y prepara un "Informe de Auditoría" que se presenta al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración. En cuanto a las deficiencias y anomalías de control interno detectadas en el Informe de Auditoría, los auditores realizan un seguimiento de la aplicación de los puntos de mejora de forma periódica o irregular, y preparan una "Declaración del Sistema de Control Interno" que se presenta al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración.
5. Informe de auditoría interna:
   A finales de diciembre de cada año: Plan de auditoría para el año siguiente.
   A finales de enero de cada año: lista de auditores internos.
   Antes de finales de febrero de cada año: estado real de ejecución del plan de auditoría del año anterior.
   Antes de finales de marzo de cada año: Declaración del sistema de control interno.
   A finales de mayo de cada año: deficiencias del sistema de control interno e irregularidades observadas en la auditoría interna del año anterior.

Nombramiento y cese de auditores internos

El nombramiento, la destitución, la evaluación y la remuneración de los auditores internos de la empresa son aprobados por el Presidente del Consejo de Administración, salvo el nombramiento y la destitución del supervisor de auditoría, que son aprobados por el Comité de Auditoría y sometidos a la resolución del Consejo de Administración según lo estipulado por la Ley, y las normas pertinentes se han divulgado en la sección de normas y reglamentos internos de la empresa.