L'entreprise reconnaît qu'un conseil d'administration solide et efficace est le fondement d'une activité durable. L'entreprise se conforme à la base réglementaire de la loi, et le conseil d'administration se conforme à la base réglementaire de la loi, et le conseil d'administration se conforme à la base réglementaire de la loi.
Le conseil d'administration est composé de sept membres, dont trois administrateurs indépendants. Tous les administrateurs sont élus par le vote des actionnaires, sans distinction de sexe ni limitation.
Les principales fonctions des administrateurs sont de superviser et de guider l'exécution des activités de la société et la prise de décisions importantes afin de maintenir un niveau élevé de gouvernance d'entreprise et d'assurer le développement de la société.
Les principales fonctions des administrateurs sont de superviser et de diriger l'exécution des activités de la société et la prise de décisions majeures afin de maintenir un niveau élevé de gouvernance d'entreprise, ce qui permet de garantir le développement de la société et de protéger les intérêts des actionnaires.

Diversité et indépendance du conseil d'administration

I. Diversité des directeurs

Le conseil d'administration de la société a adopté le chapitre 3 du code des pratiques de gouvernance d'entreprise, qui prévoit une approche diversifiée pour renforcer les fonctions du conseil, notamment
les deux critères majeurs suivants, sans toutefois s'y limiter :

• Conditions et valeurs de base : sexe, âge, nationalité, culture, etc.
• Connaissances et compétences professionnelles : formation professionnelle, compétences professionnelles et expérience industrielle, etc.

ii. indépendance des administrateurs

• Le conseil d'administration se conforme au "Règlement relatif à l'élection des administrateurs et des superviseurs" et au "Code des pratiques de gouvernance d'entreprise", et la nomination et la sélection de ses membres sont conformes aux statuts de la société.
  Conformément aux statuts de la société, la nomination et la sélection des membres du conseil d'administration sont basées sur le système de nomination des candidats, et les actionnaires sont encouragés à y participer. Les actionnaires détenant un certain nombre d'actions ou plus peuvent proposer une liste de candidats.
  Le processus de nomination est mené et annoncé conformément à la loi afin de protéger les droits et les intérêts des actionnaires, d'éviter le monopole ou l'abus excessif du droit de nomination et de garantir l'indépendance du conseil d'administration.
  L'indépendance du conseil d'administration est assurée.
• La société a mis en place un système d'évaluation des performances du conseil d'administration. Conformément à la méthode d'évaluation des performances du conseil d'administration approuvée par le conseil d'administration, la société procède une fois par an à une auto-évaluation interne du conseil d'administration et à une auto-évaluation de l'évaluation des membres du conseil.
  Conformément à la méthode d'évaluation des performances du conseil d'administration approuvée par le conseil d'administration, la société procède chaque année à une auto-évaluation interne du conseil d'administration et à une auto-évaluation des membres du conseil d'administration, et les résultats sont publiés dans le rapport annuel de la société et dans la section consacrée à la gouvernance d'entreprise sur le site web de la société.

Le comité des rémunérations de la société agit de manière professionnelle et objective pour évaluer la politique et le système de rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société et faire des recommandations au conseil d'administration. Le comité est composé d'administrateurs indépendants de la société nommés par résolution du conseil d'administration, dont le nombre total n'est pas inférieur à trois, l'un d'entre eux étant élu en tant que convocateur et président de la réunion.
Ses fonctions sont les suivantes

1. établir et réviser régulièrement les politiques, systèmes, normes et structures d'évaluation des performances et de rémunération des administrateurs et des dirigeants
2. évaluer et déterminer régulièrement la rémunération des administrateurs et des directeurs.
3. les qualifications professionnelles, l'indépendance et l'exercice de l'autorité des membres du comité doivent être conformes aux "règles et règlements régissant le comité des rémunérations" de la société
4. les autres cas à soumettre au conseil d'administration.

Le comité d'audit de la société est composé de tous les administrateurs indépendants et, conformément à la réglementation, son nombre ne doit pas être inférieur à trois, dont l'un au moins doit avoir une expertise comptable ou financière, et tous les membres doivent élire parmi eux une personne qui sera l'organisateur et le président de la réunion. Le fonctionnement du comité d'audit vise principalement à superviser les questions suivantes :

1. vérifier la bonne présentation des états financiers de la société
2. certifier la sélection, la révocation, l'indépendance et la performance des comptables
3. établir ou modifier le système de contrôle interne et le mettre en œuvre de manière efficace
4. superviser la conformité interne de l'entreprise avec les lois et réglementations pertinentes
5. contrôler et gérer les risques existants ou potentiels de l'entreprise.

Le conseil d'administration de l'entreprise a créé le "comité du développement durable", qui est la plus haute unité de décision et de supervision de la gestion durable de l'entreprise. Il supervise les pratiques de l'entreprise en matière de développement durable, examine à tout moment l'efficacité de leur mise en œuvre et apporte des améliorations continues afin de garantir la promotion de la politique de développement durable, l'accomplissement de la responsabilité sociale de l'entreprise et la réalisation du concept d'exploitation durable.

Le nombre de membres du comité ne doit pas être inférieur à trois, nommés par résolution du conseil d'administration, dont la moitié (incluse) doivent être des administrateurs indépendants, et un membre doit être élu par tous les membres pour agir en tant que convocateur en chef et président de la réunion.

Le comité est responsable devant le conseil d'administration de la mise en œuvre du principe de gestion durable de l'entreprise, s'acquitte fidèlement de ses tâches en tant que bon gestionnaire et soumet les résolutions proposées au conseil d'administration.

Les principaux objectifs du comité sont les suivants
1. mettre en œuvre la gouvernance d'entreprise
2. développer un environnement durable
3. maintenir le bien-être social
4. améliorer la divulgation d'informations sur le développement durable des entreprises.

Étendue des responsabilités du comité
1. promouvoir la durabilité de l'entreprise, en se concentrant sur les trois principaux domaines que sont la gouvernance d'entreprise, l'environnement et la gestion sociale.
2. mettre en œuvre le système de gouvernance d'entreprise et respecter strictement le principe de gestion de l'intégrité
3. exécuter et superviser les questions liées à la gestion des risques
4. exécuter d'autres tâches connexes décidées par le conseil d'administration.

Afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau de l'entreprise et de l'environnement d'utilisation de l'information, le département de l'information de l'entreprise est responsable de la mise en œuvre et de l'application des opérations de sécurité de l'information conformément aux "Guidelines on Information Security Control for Listed and OTC Companies" (lignes directrices sur le contrôle de la sécurité de l'information pour les sociétés cotées en bourse et les sociétés de gré à gré) publiées par les autorités compétentes. les mesures de gestion pour l'externalisation des systèmes ou services d'information et de communication, la notification et la réponse aux incidents de sécurité de l'information et des communications, et l'évaluation et la réponse aux incidents de sécurité de l'information et des communications.

Les principales politiques sont exposées ci-dessous :

1. Le cœur de métier et son importance.
2. Inventaire et évaluation des risques du système Ares.
3. ACTS développe et maintient la sécurité.
4. Mesures de protection et de contrôle de la sécurité de l'information et de la communication.
5. Le système Ares ou le service Ares est externalisé.
6. Réponse à la notification et à l'évaluation des incidents de sécurité.

Afin de protéger les résultats de la recherche et du développement, de renforcer l'avantage concurrentiel des produits et de réduire les risques opérationnels, ainsi que de se conformer aux lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, l'entreprise a mis en place un système de gestion de la propriété intellectuelle, qui sert de ligne directrice pour la prise de décision et la mise en œuvre des affaires pertinentes de chaque unité en ce qui concerne la propriété intellectuelle et d'autres questions connexes.

Parallèlement, afin de protéger la valeur de sa marque, la société a demandé l'enregistrement de sa marque et des logos de ses principales séries de produits en fonction de leurs domaines de commercialisation, de manière à ce que la marque de la société soit bien protégée. La société a élaboré le "plan de gestion de la propriété intellectuelle", qui a été approuvé lors de la sixième réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 9 novembre 110. Le plan de gestion couvre diverses propriétés intellectuelles telles que les brevets, les marques, les droits d'auteur et les secrets commerciaux, etc., délivrés ou obtenus par les employés de l'entreprise et les personnes extérieures participant aux projets de recherche de l'entreprise.

Afin de mettre en œuvre la gouvernance d'entreprise et de permettre au conseil d'administration de s'acquitter efficacement de ses fonctions, la société a nommé, par une résolution du conseil d'administration du 9 novembre 110, le directeur Gao Wenwen au poste de responsable de la gouvernance d'entreprise, qui est chargé des questions liées à la gouvernance d'entreprise.

Les principales responsabilités du responsable de la gouvernance d'entreprise sont exposées ci-dessous :

1. Traiter les questions relatives aux réunions du conseil d'administration, du comité fonctionnel et de l'assemblée générale conformément à la loi.
2. Préparation des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées des actionnaires.
3. Assister les directeurs dans leur nomination et leur formation continue.
4. Fournir les informations nécessaires aux administrateurs pour mener à bien leurs activités.
5. Aider les directeurs et les gestionnaires à se conformer à la loi.
6. Aider à l'application d'autres lois et règlements, de contrats ou conformément aux statuts de l'entreprise.
7. Faire régulièrement rapport au conseil d'administration sur le fonctionnement du gouvernement d'entreprise sur une base annuelle.

Organisation de l'audit interne

• Le bureau d'audit de l'entreprise fait partie du conseil d'administration et est composé d'un auditeur interne à temps plein et d'un agent d'audit.

Opérations d'audit interne

1. 1. L'objectif de l'audit interne est d'aider le conseil d'administration et les directeurs à vérifier et à évaluer les lacunes du système de contrôle interne et à mesurer l'efficacité et l'efficience des opérations, et de fournir en temps utile des recommandations d'amélioration pour assurer la mise en œuvre continue et efficace du système de contrôle interne et de servir de base à l'examen et à la révision du système de contrôle interne.
   2. Des audits internes sont réalisés mensuellement conformément aux "Lignes directrices pour la mise en place de systèmes de contrôle interne par les entreprises publiques" et un plan d'audit annuel est établi. En outre, des audits de projet sont réalisés si nécessaire afin d'identifier d'éventuelles déficiences dans le système de contrôle interne et de formuler des recommandations d'amélioration en temps opportun.
   3. Les auditeurs internes sont indépendants dans l'esprit et effectuent tous les audits internes de la société.
   4. Le chef de l'audit fait régulièrement rapport au comité d'audit sur les opérations d'audit et assiste aux rapports du conseil d'administration.
   5. Si l'auditeur interne découvre une violation importante de la réglementation ou un risque de dommage important pour la société, il prépare immédiatement un rapport d'audit et le soumet au comité d'audit, qui le transmet au conseil d'administration dès réception du rapport.

Procédures opérationnelles d'audit interne

1. Audit interne de routine
   Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, un plan d'audit pour l'année suivante est programmé et soumis au comité d'audit et au conseil d'administration, et le champ d'application des éléments d'audit couvre les opérations de contrôle importantes.
2. Audit ad hoc
   L'objectif principal est de compléter les audits de routine mentionnés ci-dessus afin de surveiller les événements exceptionnels et de répondre aux risques, et l'objet de l'audit est désigné par l'autorité compétente, le conseil d'administration ou la direction.
3. Supervision et évaluation de l'auto-audit
   Les résultats de l'auto-inspection du système de contrôle interne de chaque service sont examinés et analysés, et le "rapport d'auto-évaluation de l'audit interne" est compilé et soumis à la direction.
4. L'audit interne effectue divers contrôles et prépare un "rapport d'audit" à soumettre au comité d'audit et au conseil d'administration. Pour les déficiences et les anomalies du contrôle interne identifiées dans le rapport d'audit, les auditeurs suivront la mise en œuvre des points d'amélioration sur une base régulière ou irrégulière, et prépareront une "déclaration du système de contrôle interne" à soumettre au comité d'audit et au conseil d'administration.
5. Rapport d'audit interne :
   Avant la fin du mois de décembre de chaque année : plan d'audit pour l'année suivante.
   Avant la fin du mois de janvier de chaque année : liste des auditeurs internes.
   Avant la fin du mois de février de chaque année : état de la mise en œuvre effective du plan d'audit de l'année précédente.
   Avant la fin du mois de mars de chaque année : déclaration du système de contrôle interne.
   Avant la fin du mois de mai de chaque année : les déficiences du système de contrôle interne et les irrégularités observées lors de l'audit interne de l'année précédente.

Nomination et révocation des auditeurs internes

La nomination, la révocation, l'évaluation et la rémunération des auditeurs internes de la société sont approuvées par le président du conseil d'administration, à l'exception de la nomination et de la révocation du superviseur d'audit, qui sont approuvées par le comité d'audit et soumises au conseil d'administration pour résolution, comme le stipule la loi, et les réglementations pertinentes ont été publiées dans la section des règles et réglementations internes de la société.