Die Gesellschaft ist sich bewusst, dass ein solider und effektiver Verwaltungsrat die Grundlage für ein nachhaltiges Geschäft ist. Das Unternehmen hält sich an die gesetzlichen Grundlagen, und der Verwaltungsrat
Das Board of Directors besteht aus sieben Mitgliedern, darunter drei unabhängige Direktoren. Alle Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären gewählt, wobei es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede oder Einschränkungen gibt.
Die Hauptaufgabe der Verwaltungsratsmitglieder besteht darin, die Ausführung der Geschäfte der Gesellschaft zu überwachen und zu leiten und wichtige Entscheidungen zu treffen, um einen hohen Standard der Unternehmensführung aufrechtzuerhalten und die Entwicklung der Gesellschaft zu gewährleisten.
Die Hauptaufgaben der Verwaltungsratsmitglieder bestehen darin, die Ausführung der Geschäfte der Gesellschaft und die Beschlussfassung über wichtige Entscheidungen zu überwachen und zu leiten, um einen hohen Standard der Unternehmensführung aufrechtzuerhalten, was wiederum die Entwicklung der Gesellschaft gewährleistet und die Interessen der Aktionäre schützt.

Diversität und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats

I. Diversität der Direktoren

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat Kapitel 3 des Kodex der Corporate-Governance-Praktiken angenommen, der einen diversifizierten Ansatz zur Verbesserung der Funktionen des Verwaltungsrats vorsieht, darunter
unter anderem die folgenden zwei Hauptkriterien:

• Grundvoraussetzungen und Werte: Geschlecht, Alter, Nationalität, Kultur, usw.
• Berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten: beruflicher Hintergrund, berufliche Fähigkeiten und Industrieerfahrung usw.

ii. unabhängigkeit der direktoren

• Der Verwaltungsrat hält sich an die "Vorschriften für die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern und Aufsichtsräten" und den "Code of Corporate Governance Practices", und die Nominierung und Auswahl seiner Mitglieder erfolgt in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens.
  Gemäß der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Ernennung und Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf der Grundlage eines Nominierungssystems, an dem sich die Aktionäre beteiligen können. Aktionäre, die eine bestimmte Anzahl von Aktien oder mehr halten, können eine Liste von Kandidaten vorschlagen.
  Das Nominierungsverfahren wird im Einklang mit dem Gesetz durchgeführt und bekannt gegeben, um die Rechte und Interessen der Aktionäre zu schützen, ein Monopol oder einen übermäßigen Missbrauch des Nominierungsrechts zu vermeiden und die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats zu gewährleisten.
  Die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist gewährleistet.
• Das Unternehmen hat ein System zur Leistungsbewertung des Verwaltungsrats eingerichtet. Gemäß der vom Verwaltungsrat genehmigten Methode zur Leistungsbewertung des Verwaltungsrats führt das Unternehmen einmal jährlich eine interne Selbstbewertung des Verwaltungsrats und eine Selbstbewertung der Verwaltungsratsmitglieder durch.
  Gemäß der vom Verwaltungsrat genehmigten Methode zur Leistungsbewertung des Verwaltungsrats führt das Unternehmen jährlich eine interne Selbstbewertung des Verwaltungsrats und eine Selbstbewertung der Verwaltungsratsmitglieder durch, deren Ergebnisse im Jahresbericht des Unternehmens und im Bereich Corporate Governance auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Der Vergütungsausschuss der Gesellschaft bewertet in professioneller und objektiver Weise die Vergütungspolitik und das Vergütungssystem der Gesellschaft für Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte und gibt Empfehlungen an den Verwaltungsrat ab. Der Ausschuss setzt sich aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zusammen, die durch Beschluss des Verwaltungsrats ernannt werden, wobei die Gesamtzahl der Mitglieder nicht weniger als drei betragen darf und einer von ihnen als Einberufer und Vorsitzender der Sitzung gewählt wird.
Der Ausschuss hat folgende Aufgaben:

1. die Grundsätze, Systeme, Standards und Strukturen für die Leistungsbeurteilung und Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Führungskräfte festzulegen und regelmäßig zu überprüfen.
(2) Regelmäßige Bewertung und Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Führungskräfte.
(3) Die beruflichen Qualifikationen, die Unabhängigkeit und die Ausübung der Befugnisse der Ausschussmitglieder müssen mit den "Regeln und Vorschriften für den Vergütungsausschuss" des Unternehmens übereinstimmen.
(4) Andere Fälle, die vom Verwaltungsrat zu verweisen sind.

Der Prüfungsausschuss der Gesellschaft setzt sich aus allen unabhängigen Direktoren zusammen, und gemäß den Vorschriften darf seine Zahl nicht weniger als drei betragen, von denen mindestens einer über Fachkenntnisse im Bereich Rechnungswesen oder Finanzen verfügt, und alle Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine Person, die die Sitzung einberuft und leitet. Die Tätigkeit des Prüfungsausschusses dient in erster Linie der Überwachung der folgenden Angelegenheiten:

1. die Prüfung der ordnungsgemäßen Darstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft.
2. die Auswahl, Abberufung, Unabhängigkeit und Leistung der Wirtschaftsprüfer zu bestätigen
3. die Einrichtung oder Änderung des internen Kontrollsystems und dessen wirksame Umsetzung.
4. die Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften durch die Gesellschaft.
5. die Kontrolle und das Management der bestehenden oder potenziellen Risiken des Unternehmens.

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat einen Ausschuss für nachhaltige Entwicklung" eingerichtet, der die höchste Entscheidungs- und Kontrollinstanz für nachhaltiges Unternehmensmanagement ist. Er überwacht die Praxis der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens, überprüft jederzeit die Wirksamkeit ihrer Umsetzung und nimmt kontinuierlich Verbesserungen vor, um die Förderung der Politik der nachhaltigen Entwicklung, die Erfüllung der sozialen Verantwortung des Unternehmens und die Verwirklichung des Konzepts der nachhaltigen Tätigkeit zu gewährleisten.

Der Ausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die durch Beschluss des Verwaltungsrats ernannt werden und von denen die Hälfte (einschließlich) unabhängige Verwaltungsratsmitglieder sind; ein Mitglied wird von allen Mitgliedern gewählt und fungiert als Haupteinberufer und Vorsitzender der Sitzung.

Der Ausschuss ist gegenüber dem Verwaltungsrat für die Umsetzung des Grundsatzes der nachhaltigen Unternehmensführung verantwortlich, nimmt seine Aufgaben gewissenhaft wahr und legt dem Verwaltungsrat die Beschlussvorschläge zur Beschlussfassung vor.

Die Hauptziele des Ausschusses sind
1. die Umsetzung der Corporate Governance.
2. die Entwicklung einer nachhaltigen Umwelt.
3. die Aufrechterhaltung des sozialen Wohlergehens.
4. die Offenlegung von Informationen zur unternehmerischen Nachhaltigkeit zu verbessern.

Aufgabenbereich des Ausschusses:
1. die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu fördern und sich dabei auf die drei Hauptbereiche Unternehmensführung, Umwelt und Sozialmanagement zu konzentrieren.
2) Umsetzung des Corporate-Governance-Systems und strikte Einhaltung des Prinzips des Integritätsmanagements.
3. die Durchführung und Überwachung des Risikomanagements.
4. die Ausführung anderer damit zusammenhängender Angelegenheiten, die vom Verwaltungsrat beschlossen werden.

Um die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks und der Informationsnutzungsumgebung des Unternehmens zu gewährleisten, ist die Informationsabteilung des Unternehmens für die Umsetzung und Durchsetzung der Informationssicherheitsmaßnahmen gemäß den von den zuständigen Behörden herausgegebenen "Richtlinien zur Kontrolle der Informationssicherheit für börsennotierte und außerbörslich gehandelte Unternehmen" verantwortlich, die das Kerngeschäft und seine Bedeutung, das Inventar des Informationssicherheitssystems und die Risikobewertung, die Entwicklung und Wartung des Informationssicherheitssystems, die Maßnahmen zum Schutz und zur Kontrolle der Informationssicherheit, die Verwaltungsmaßnahmen für die Auslagerung des Informationssicherheitssystems oder der Informationssicherheitsdienste, die Meldung von und die Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle und die Bewertung der Situation umfassen. Managementmaßnahmen für die Auslagerung von Informations- und Kommunikationssystemen oder -diensten, Meldung von und Reaktion auf Vorfälle im Bereich der Informations- und Kommunikationssicherheit sowie Bewertung und Reaktion auf Vorfälle im Bereich der Informations- und Kommunikationssicherheit.

Die wichtigsten Politiken werden im Folgenden dargelegt:

1. Kerngeschäft und seine Bedeutung.
2. Bestandsaufnahme und Risikobewertung des Ares-Systems.
3. ACTS entwickelt und pflegt die Sicherheit.
4. Schutz- und Kontrollmaßnahmen für die Informations- und Kommunikationssicherheit.
5. Das Ares-System oder der Ares-Dienst ist ausgelagert.
6. Reaktion auf die Meldung und Bewertung von Sicherheitsvorfällen.

Um die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung zu schützen, den Wettbewerbsvorteil von Produkten zu verbessern und betriebliche Risiken zu verringern sowie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zum geistigen Eigentum durchzusetzen, hat das Unternehmen ein System zum Management geistigen Eigentums eingerichtet, das als Leitfaden für die Entscheidungsfindung und Umsetzung der relevanten Angelegenheiten jeder Einheit im Umgang mit geistigem Eigentum und anderen damit verbundenen Angelegenheiten dient.

Um den Wert der Marke des Unternehmens zu schützen, hat das Unternehmen die Eintragung von Markenzeichen für die Marke des Unternehmens und die Logos der wichtigsten Produktserien entsprechend ihrer Vermarktungsbereiche beantragt, so dass die Marke des Unternehmens gut geschützt werden kann. Das Unternehmen hat einen "Plan zur Verwaltung des geistigen Eigentums" aufgestellt, der auf der sechsten Sitzung des Verwaltungsrats am 9. November 110 genehmigt wurde. Der Verwaltungsplan umfasst verschiedene geistige Eigentumsrechte wie Patente, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse usw., die von den Mitarbeitern des Unternehmens und von Außenstehenden, die an den Forschungsprojekten des Unternehmens beteiligt sind, erteilt oder erworben wurden.

Um die Corporate Governance umzusetzen und den Verwaltungsrat in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben effektiv zu erfüllen, hat die Gesellschaft durch einen Beschluss des Verwaltungsrats vom 9. November 110 den Manager Gao Wenwen zum Leiter der Corporate Governance ernannt, der für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Corporate Governance zuständig ist.

Die wichtigsten Zuständigkeiten des Leiters der Abteilung Corporate Governance werden im Folgenden dargelegt:

1. Behandlung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Sitzungen des Verwaltungsrats, des Funktionsausschusses und der Hauptversammlung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Erstellung von Protokollen von Vorstands- und Gesellschafterversammlungen.
3. Unterstützung der Direktoren bei ihrer Ernennung und Fortbildung.
4. Bereitstellung von Informationen, die der Verwaltungsrat für die Ausübung seiner Tätigkeit benötigt.
5. Unterstützung von Direktoren und Managern bei der Einhaltung des Gesetzes.
6. Unterstützung bei der Durchsetzung von anderen Gesetzen und Vorschriften, Verträgen oder wie in der Satzung des Unternehmens vorgesehen.
7. Regelmäßige Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Funktionsweise der Corporate Governance auf jährlicher Basis.

Organisation der Innenrevision

• Das Audit Office der Gesellschaft ist dem Verwaltungsrat unterstellt und verfügt über einen Vollzeit-Innenrevisor und einen Audit Agent.

Interne Revision Operationen

1. 1. Die Innenrevision soll den Verwaltungsrat und die Führungskräfte bei der Überprüfung und Bewertung der Mängel des internen Kontrollsystems und der Messung der Wirksamkeit und Effizienz der Tätigkeiten unterstützen und rechtzeitig Empfehlungen für Verbesserungen abgeben, um die kontinuierliche und wirksame Umsetzung des internen Kontrollsystems zu gewährleisten und als Grundlage für die Überprüfung und Überarbeitung des internen Kontrollsystems zu dienen.
   2. Interne Prüfungen werden monatlich gemäß den "Leitlinien für die Einrichtung interner Kontrollsysteme durch öffentliche Unternehmen" durchgeführt, und es wird ein jährlicher Prüfungsplan erstellt. Darüber hinaus werden bei Bedarf Projektprüfungen durchgeführt, um mögliche Mängel im internen Kontrollsystem zu ermitteln und rechtzeitig Empfehlungen für Verbesserungen zu geben.
   3. Die internen Prüfer sind unabhängig und führen alle internen Prüfungen des Unternehmens durch.
   4. Der Prüfungsleiter erstattet dem Prüfungsausschuss regelmäßig Bericht über die Prüfungstätigkeit und nimmt an den Berichten des Verwaltungsrats teil.
   5. Stellt der interne Prüfer einen wesentlichen Verstoß gegen die Vorschriften oder die Gefahr eines wesentlichen Schadens für die Gesellschaft fest, erstellt er unverzüglich einen Prüfungsbericht und legt ihn dem Prüfungsausschuss vor, der ihn nach Erhalt des Berichts unverzüglich an den Verwaltungsrat weiterleitet.

Arbeitsverfahren der Innenrevision

1. Routinemäßige Innenrevision
   Auf der Grundlage der Ergebnisse der Risikobewertung wird ein Prüfungsplan für das folgende Jahr erstellt und dem Prüfungsausschuss und dem Verwaltungsrat vorgelegt, wobei der Umfang der Prüfungspunkte wichtige Kontrollvorgänge umfasst.
2. Ad-hoc-Prüfung
   Der Hauptzweck besteht darin, die oben genannten Routineprüfungen zu ergänzen, um außergewöhnliche Ereignisse zu überwachen und auf Risiken zu reagieren, und der Gegenstand der Prüfung wird von der zuständigen Behörde, dem Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung bestimmt.
3. Überwachung und Evaluierung der Selbstinspektion
   Die Ergebnisse der Selbstinspektion des internen Kontrollsystems jeder Abteilung werden überprüft und analysiert, und der "Selbstbewertungsbericht der Innenrevision" wird erstellt und der Geschäftsleitung vorgelegt.
4. Die Innenrevision führt verschiedene Prüfungen durch und erstellt einen "Prüfungsbericht", der dem Prüfungsausschuss und dem Verwaltungsrat vorgelegt wird. Bei den im Prüfungsbericht festgestellten Mängeln und Anomalien der internen Kontrolle verfolgen die Prüfer regelmäßig oder unregelmäßig die Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen und erstellen eine "Erklärung zum internen Kontrollsystem", die dem Prüfungsausschuss und dem Verwaltungsrat vorgelegt wird.
5. Interner Auditbericht:
   Bis Ende Dezember jeden Jahres: Auditplan für das folgende Jahr.
   Bis Ende Januar eines jeden Jahres: Liste der internen Prüfer.
   Bis Ende Februar eines jeden Jahres: Stand der Umsetzung des Auditplans des Vorjahres.
   Bis Ende März eines jeden Jahres: Erklärung zum internen Kontrollsystem.
   Bis Ende Mai eines jeden Jahres: Mängel des internen Kontrollsystems und Unregelmäßigkeiten, die bei der internen Prüfung des Vorjahres festgestellt wurden.

Ernennung und Abberufung der internen Prüfer

Die Ernennung, Abberufung, Bewertung und Vergütung der Innenrevisoren des Unternehmens werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats genehmigt, mit Ausnahme der Ernennung und Abberufung des Prüfungsleiters, die vom Prüfungsausschuss genehmigt und dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden, wie es das Gesetz vorsieht.